蓝帆医疗股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-08 13:18:43

证券代码:002382证券缩写:蓝帆医疗公告编号。:2019-089

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的提案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

2.股东大会没有拒绝这项提议。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议通知:蓝帆医药有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”或“蓝帆医药”)于2019年9月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布了会议通知。

2.会议时间:

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上投票的具体时间为2019年10月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月9日15: 00至2019年10月10日15: 00之间的任意时间。

3.现场会议地点:山东省淄博市临淄区夏姬街伊诺路48号蓝帆医疗办公中心第1会议室。

4.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

5.会议召集人:公司第四届董事会。

6.主持人:刘文静女士,董事长。

7.本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医药有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《公司股东大会议事规则》。

(2)出席会议

出席会议的有27名股东及其代表,代表632,192,455股,占公司股份总额的65.5780%。

其中,出席股东大会的股东及其授权代表有18人,代表398,783,143股,占公司股份总额的41.3662%。

9名股东通过网上投票方式参加股东大会,代表233,409,312股,占公司股份总数的24.2118%;

共有21名中小投资者通过网站和互联网参加了会议,拥有并代表了45,237,769股,占公司股份总数的4.6926%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过现场投票和在线投票相结合的方式审议了以下提案。投票结果如下:

1.审议通过《关于满足公开发行可转换公司债券条件的议案》;

同意632,181,455股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9983%;反对11000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0017%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意45,226,769股,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.9757%;反对11000股,占出席会议的小投资者有效表决权股份总数的0.0243%;弃权0股。

2.《可转换公司债券公开发行方案(修订版)》审议通过。

2.1本次发行的证券类型

2.2分配规模

2.3面值和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

同意632,179,455股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9979%;反对13,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:同意45,224,769股,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.9713%;反对13,000股,占出席会议的小投资者有效有表决权股份总数的0.0287%;弃权0股。

2.6还本付息的期限和方式

2.7转换周期

2.8转换价格的确定和调整

2.9如何确定转让的股份数量

2.10转换价格下调条款

2.11赎回条款

2.12转售条款

2.13股份转换后的股利分配

2.14分配方法和对象

2.15原股东配售安排

2.16债券持有人和债券持有人会议

2.17本次募集资金的使用

由于股东淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、孙传志先生、珠海巨人秦丰松露股权投资中心(有限合伙)和珠海巨人群英会股权投资中心(有限合伙)是本案的关联股东,因此本次表决被回避。上述股东持有380,179,543股有效表决权。表决结果如下:

同意252,001,912股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%;反对11000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0044%;弃权0股。

其中,中小投资者投票情况:批准股份2226769股,占与会中小投资者有效投票股份总数的99.5084%;反对11000股,占出席会议的小投资者有效表决权股份总数的0.4916%;弃权0股。

2.18募集资金专用存储账户

2.19担保事项

2.20本发行计划的有效期

3.审议通过《可转换公司债券公开发行方案(修订版)》议案;

4.审议通过《可转换公司债券公开发行募集资金使用可行性分析报告(修订)》议案;

5.审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

6.审议通过《关于稀释即期回报对可转换公司债券公开发行的影响及公司填充措施的议案(修订)》;

7.审议通过《关于控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员保证公司填写即时回报措施并履行承诺的议案》;

8.“关于制定的建议”得到审议和通过。

9.审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价公平性的议案》。

10.审议通过《关于要求股东大会授权董事会全面公开发行可转换债券的议案》。

11.审议通过了《可转换公司债券公开发行关联交易议案》。

12.审议通过《NVT股份有限公司100%股权收购及签署议案》;

13.修订法案得到审查和通过。

三.律师出具的法律意见书

本次股东大会由上海成金田(青岛)律师事务所律师金月如、宋洪林见证,并出具了法律意见书。法律意见认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

法律意见全文于2019年10月11日在居巢信息网上公布。

四.供参考的文件

1.蓝帆医药有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.上海金田市(青岛)律师事务所关于蓝帆医药有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

蓝帆医疗有限公司

董事会

2010年10月11日

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