浙江亚太机电股份有限公司关于调整预计2019年度日常关联交易

作者: 未知 来源: 网络 2019-10-30 17:03:14

证券代码:002284证券缩写:亚太股票公告编号。:2019-046

债券代码:128023债券缩写:亚太可转换债券

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

在2019年9月27日召开的第七届董事会第三次会议上,浙江亚太机电有限公司(以下简称“本公司”)以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整2019年预计日关联交易金额的议案》。根据《深交所上市规则》的相关规定,副董事黄伟忠先生、黄魏超先生和黄来星先生在董事会审议该议案时回避投票。本公司独立董事对该提案表示了事先批准和独立意见。现将详细情况公告如下:

一、调整日常关联交易基本情况

1.关联方交易概述

本公司第六届董事会第二十四次会议和2018年股东大会审议通过了《关于2019年预计日常关联交易的议案》。据估计,2019年本公司及其控股子公司与关联方之间的日常关联交易总额为4.41亿元,其中,2019年本公司及其控股子公司与关联方浙江麒麟岭工业互联网有限公司(以下简称“麒麟岭”)之间的关联交易预计不超过1000万元。详情请参阅《关于预测2019年日常关联交易的公告》(公告编号。:2019-014)由本公司于2019年4月27日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。

为了顺应数字经济的发展趋势,提高公司的生产经营效率,降低公司的采购成本,公司计划根据公司的实际经营情况和生产经营需要,调整与关联方之间的日常关联交易内容和金额。调整关联方交易内容,向关联方购买设备和原材料,预计购买总额调整为8000万元。

本次调整金额在董事会审查权限范围内,不需要提交股东大会审查,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.调整2019年日常关联交易

单位:人民币1万元

注:公司与麒麟之间的关联交易金额为签订的合同金额。上述关联交易的实际金额和预期金额为合并报告数据。除上述与麒麟关联交易金额的增加外,本公司与其他关联交易的预计关联交易金额仍以之前预计的金额为准。

二.关联方介绍

1.基本信息

公司名称:浙江麒麟工业互联网有限公司

法定代表人:黄魏超

注册资本:人民币2亿元

住所:浙江省杭州市萧山区蜀山街亚太路1399号

经营范围:工业互联网、工业软件、数字技术、计算机软件、应用软件、互联网技术、物联网技术开发、技术服务、技术咨询和成果转让;计算机系统集成;销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车零部件、机电设备、机械设备、机械零部件及自动化设备;货物和技术的进出口;仓储服务和物流服务;租赁信息系统网站;道路货运代理;销售:汽车用品、铸造产品、橡胶产品、塑料产品、五金、冲压件、铸造材料、塑料材料、橡胶材料、化工材料(危险化学品除外)、金属材料、五金工具;商品信息咨询服务* *(依法审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2019年6月30日,麒麟公司总资产283.34万元,净资产176.62万元,营业收入582.55万元,净利润-20.77万元(以上财务数据未经审计)。

与公司的关系:由公司实际控制人之一、副董事长黄魏超先生控制的公司。

合规能力:企业经营状况良好,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

2019年,预计公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过8000万元。

三.关联交易的主要内容和定价依据

本公司与麒麟之间的定期关联交易主要涉及向本公司购买设备和原材料。公司与麒麟之间的关联交易,如果市场上有可比价格,参照市场价格确定;在没有可比市场价格的情况下,定价将通过协议进行。公司与麒麟之间的资金或对价结算(支付)应参照非关联方进行。

四、关联交易的目的及其对公司的影响

麒麟灵是基于现有智能制造平台和零对接电子商务平台的汽车行业信息交易平台。依托平台内外的优质资源,整合工业产品的上下游产业链。

公司与麒麟岭之间的关联交易是公司生产经营活动的正常组成部分,是公司为提高公司生产经营效率、降低公司采购成本而采取的措施,对公司的发展有着更加积极的影响。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,保障公司和股东的合法权益。

V.独立董事的意见

1、事先批准意见

在与公司沟通并仔细审查数据后,我们相信公司与相关方有日常联系。

交易是正常的商业交易,按照“公平、自愿、互利”的原则进行。定价公平合理,不影响公司的独立性,不利用关联交易损害公司和股东的利益。基于上述判断,我们同意按照关联交易审查程序,将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事应当弃权。

2.独立意见

经核实,我们认为公司的日常关联交易对公司的生产经营是必要的,这是有益的。

为了降低公司的经营成本,关联方交易定价公平合理,不损害公司和全体股东的利益。董事会审议本次交易时,相关董事回避投票,其程序合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

六.监事会的意见

公司的调整估计,2019年的日常关联交易金额是正常的生产经营行为。交易双方遵循客观、公开和公平的原则。交易价格遵循市场定价,不损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易时,关联董事回避投票,投票程序合法有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

七.供参考的文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于调整2019年预计日关联交易金额的事先批准意见;

3.独立董事就调整2019年日关联交易预计金额发表的独立意见;

4.第七届监督委员会第三次会议决议。

特此宣布。

浙江亚太机电有限公司董事会

2010年9月27日


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