希尔顿国际在线注册·无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2020-01-11 14:24:28

希尔顿国际在线注册·无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

希尔顿国际在线注册,证券代码:603416 证券简称:信捷电气 公告编号:2019-034

无锡信捷电气股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于 2019年10月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2019年10月15日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。会议由公司董事长李新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2019年第三季度报告》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过关于《改聘公司2019年度财务审计和内控审计机构》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过关于《召开无锡信捷电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会》的议案

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2019年10月26日

报备文件

(一)无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

(二)无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见


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