彤程新材料集团股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-13 07:34:11

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年9月24日,桐城新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)召开第一届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知于2019年9月18日以书面形式发布。会议通过通信表决的方式举行。会议应有7名董事,实际上是7名董事,达到董事会会议的法定人数。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,会议审议通过了相关议案。

二.董事会会议回顾

1.审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规,兹提名张宁女士、周建辉先生、丁陶勇先生和袁敏建先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。非独立董事候选人未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。除张宁女士外,其他候选人与本公司控股股东及实际控制人无关。简历请参考附件。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

2.审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规,兹提名黄玉昌先生、简高希先生和李亚力山大魏先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。独立董事候选人不持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人无关,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。简历请参考附件。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事表达了他们一致同意的独立意见。

上述提案必须提交股东大会审议。本次换届选举结束前,公司第一届董事会全体成员和高级管理层将继续按照相关法律法规和公司章程履行相应的义务和责任。大选不会影响公司的正常运作。

特此宣布。

桐城新材料集团有限公司董事会

2019年9月25日

附件:第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.张宁女士,生于1974年4月,加拿大国民,香港特别行政区永久性居民,医生。1997年7月,他获得北京工商大学生物化学系学士学位。2002年9月,他获得了英国沃里克大学工程商业管理硕士学位。他于2006年6月获得长江商学院工商管理硕士学位。2015年6月,他获得亚利桑那州立大学全球金融企业管理博士学位。自1999年8月上海桐城化工有限公司成立以来,他先后担任上海桐城化工有限公司董事长和桐城集团有限公司董事长,现任公司董事长,也是猎豹移动有限公司独立董事和北京石墨烯研究所有限公司董事长

2.周建辉先生,生于1964年8月,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有硕士学位和高级工程师。1985年7月,他获得青岛化工学院(现青岛科技大学)橡胶制品学士学位。2001年6月,他获得上海交通大学安泰经济管理学院工商管理硕士学位。他于2014年11月获得中欧国际商学院emba学位。曾任上海郑泰橡胶厂工程师、上海轮胎集团有限公司橡胶精炼厂技术部主任、洛阳海虹轮胎有限公司副总经理、上海轮胎集团销售公司区域经理、上海轮胎集团有限公司集团办公室主任兼董事会秘书、上海牡丹油墨有限公司副总经理、童嘉轮胎银川童嘉有限公司常务副总经理。 童嘉轮胎中国投资有限公司副总经理、华奇(中国)化工有限公司总经理,现任公司董事兼总裁。

3.丁陶勇先生,生于1959年6月,中国国籍,无永久海外居留权。他是硕士学位和会计师。2000年9月,他获得亚洲(澳门)开放国际大学工商管理硕士学位,2017年5月获得美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。曾任上海华谊(集团)有限公司财务部副经理、中科陈赫有限公司首席财务官、童嘉轮胎(中国)投资有限公司资本部副总经理、上海桐城化工有限公司副总裁,现任公司董事、副总裁、财务官。

4.袁敏建先生,1968年9月出生,中国籍,1989年毕业于华东理工大学,化学机械设备专业学位。他于2001年毕业于华东理工大学,获机电工程学士学位。2019年6月获得snai-asu emba学位;高级工程师。1989年至2011年,他在中石化股份有限公司高桥分公司工作。先后担任化学工业部车间主任、副经理、高桥分公司工程部主任、安全监督管理部主任等。自2011年起,他一直担任桐城化工(中国)有限公司生产部经理、副总经理和总经理

二.独立董事候选人简历

1.黄玉昌先生,生于1955年1月,是美国国籍的医生。1987年,他获得了加州大学伯克利分校会计学博士学位。他是匹兹堡大学卡茨商学院的助理教授,亚利桑那州立大学克里商学院会计系的助理教授和副教授(终身教授)。现任西班牙巴塞罗那储蓄银行中欧国际工商学院会计学教授,中欧国际工商学院中国创新研究中心联合董事,上海家化联合有限公司独立董事,澳普照明有限公司独立董事,公司独立董事。

2.简高希先生,生于1946年1月,中国国籍,无永久海外居留权。他是硕士学位,中国工程院院士,亚太材料学院院士。1981年,他获得大连理工大学高分子材料硕士学位。他是大连理工大学的副教授和加拿大麦吉尔大学的客座教授。现任大连理工大学高分子材料研究所教授兼所长,辽宁高性能树脂工程技术研究中心主任,上海坎德利医疗器械有限公司独立董事,公司独立董事。

3.李亚力山大伟先生,1966年11月出生,瑞士国籍,硕士学位,律师。2003年,他获得了瑞士日内瓦大学的法学硕士学位。他是瑞士博纳尔·劳森律师事务所的律师、BPER私人爱德蒙·罗斯柴尔德银行的法律顾问和瑞士日内瓦州银行的法律顾问。目前,他是瑞士马克斯多萨公司的法律顾问和独立董事。

股票代码:603650股票缩写:桐城新彩诺。:2019-070

桐城新材料集团有限公司第一届监事会第21次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

桐城新材料集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月18日发出召开第一届监事会第21次会议的书面通知。公司第一届监事会第21次会议将于2019年9月24日召开。出席会议的有3名监事,实际上有3名监事。会议由监事会主席刘志静先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规,现提名刘志静先生和董东先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人与公司控股股东和实际控制人无关联,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。简历请参考附件。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交股东大会审议。本次换届选举结束前,公司第一届监事会全体成员将继续按照相关法律法规和公司章程履行相应的义务和责任。大选不会影响公司的正常运作。

特此宣布。

桐城新材料集团有限公司监事会

2019年9月25日

附件:第二届监事会股东代表监事候选人简历

1.刘志静先生,生于1974年6月,中国国籍,在国外没有永久居留权,并拥有学士学位。1997年6月,他获得首钢工学院工业电气自动化学士学位。他曾是德国最时尚的外国公司的销售经理兼董事,上海桐城化工有限公司的销售董事,桐城集团有限公司的董事,现任监事会主席兼销售部主任。

2.董东先生,1973年6月出生,中国国籍,在中国境外没有永久居留权。他是一名医生。1996年6月,他获得北京大学化学学士学位。2002年6月,他获得北京大学物理化学博士学位。他曾是生物芯片北京国家工程研究中心(博鳌生物集团有限公司)化学材料部和高级技术部的研究科学家;美国弗吉尼亚联邦大学科学与人文学院化学系国际研究员;北京桐城创展科技有限公司副总经理、总经理兼执行董事;公司战略发展部主任。目前,他是公司战略规划和投资部主任。

三分快三官网 天津11选5 安徽快三投注 北京十一选五 500万彩票


上一篇:省博物馆举办多彩活动迎国庆

下一篇:最新数据,猪肉价格降了!还有一个好消息→