纳思达股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-12 17:59:59

证券代码:002180证券缩写:Nasda公告编号。:2019-085

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

3.为了尊重中小投资者的利益,增加中小投资者对公司股东大会决定的重大事项的参与,股东大会审议的所有提案将对中小投资者单独计算。中小投资者是指公司董事、监事和高级管理人员以外的股东,以及个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东。

二.召开会议

1.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

2.会议时间

1)现场会议将于2019年9月12日星期四下午14:30举行。

2)在线投票时间:2019年9月11日-2019年9月12日;其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任意时间。

3.现场会议地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

4.召集人:日本宇宙开发事业团有限公司董事会

5.主持人:王东英董事长

6.记录日期:2019年9月9日(星期一)

7.本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三.出席会议

1.会议的总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网上投票的股东及其授权代表总数为9人,代表699,189,166股,占公司股份总数的65.7495%。

2.现场出席会议

共有4名股东及其授权代表出席了现场会议,646,355,028股,占公司股份总数的60.7812%。

3.在线投票

通过网上投票系统投票的股东资格已经深圳证券交易所交易系统验证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东总数为5人,代表公司52,834,138股,占公司股份总数的4.9684%。

4.中小投资者状况

共有7名少数股东及其授权代表出席本次股东大会现场会议和网上投票,代表公司股份58,133,125股,占公司股份总数的5.4667%。

其中,单独或共同出席现场会议的中小股东、股东代表和股东代理人占公司股份不到5%,占公司股份总数的5,298,987股,占公司股份总数的0.4983%。

共有5名小股东、股东代表和股东代理人在网上投票,代表公司股份52,834,138股,占公司股份总数的4.9684%。

5.公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的证人律师出席了会议。

四.法案的审议和表决

股东大会的表决方式是现场表决和网上表决相结合。审议提案及具体表决结果如下:

1.《独立董事年度基本薪酬议案》已经审议通过

投票结果为:699,189,166股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

其中,单独或合并持有公司股份不足5%的少数股东的投票结果:58,133,125股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

2.《关于公司和子公司交易金融衍生产品的议案》已经审议通过

3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金的公司及子公司现金管理的议案》。

投票结果为:697,713,766股,占出席会议股东所持有效投票股份总数的99.7890%;反对147.54万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2110%;0股弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,单独或共同持有公司股份不足5%的中小股东投票结果:56,657,725股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4620%;反对147.54万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.5380%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

4.《监事薪酬议案》审议通过

5.《关于提高2019年日关联交易预测的议案》审议通过

投票结果为:135,183,676股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%;无股份弃权,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

该提案的关联股东珠海森纳印刷科技有限公司回避投票。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京金都律师事务所

2.律师姓名:陈俊宇和杨颖

3.结束语:基于上述事实,本所及经办律师认为本次公司股东大会的召开、召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

六.供参考的文件

1.日本宇宙开发事业团有限公司2019年第三次特别股东大会决议;

2.北京金杜律师事务所关于北京金杜律师事务所2019年日本宇宙开发事业团第三次特别股东大会的法律意见。

特此宣布。

宇宙开发事业团有限公司

董事会

2010年9月16日

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