河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议公告

作者: 未知 来源: 网络 2019-11-12 15:03:38

证券代码:002132证券缩写:星空科技公告编号。:2019088

河南邢星科技有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

河南邢星科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议通知通过电子邮件、传真、面对面传递等方式发送。2019年9月13日。会议于2019年9月18日星期三上午9: 30在公司会议室举行。会议应有9名董事出席,9名实际出席。会议由公司董事长谢晓波先生主持。公司监事、高级管理人员及其他相关人员出席了会议。会议根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规召开。

Ii .会议审议情况

会议通过了以下现场通信表决决议(董事孙国顺先生、郭志宏先生、赵志颖女士通信表决):

(一)审议通过《关于利用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意,公司应在不超过12个月的时间内,以不超过2.5亿元(含)的闲置募集资金临时补充营运资金。详见2019年9月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《河南邢星科技有限公司关于利用闲置募集资金临时补充营运资金的公告》。

(二)审议通过《2019年聘请审计机构议案》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此次,董事会一致同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。任期自公司股东大会批准之日起至2019年度报告披露之日止。详见2019年9月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《河南邢星科技有限公司关于聘请审计机构的公告》。

议案需要提交公司股东大会审议。

(3)审议并通过修订条例草案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

修订后的章程全文请参考居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。(章程修改见附件1)

议案需要提交公司股东大会审议。

(四)审议通过2019年召开第一次股东特别大会的议案

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意于2019年10月10日召开2019年第一次股东特别大会,审议董事会提交股东大会审议的提案。

详见2019年9月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《河南邢星科技有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三.独立董事的意见

本公司独立董事已就董事会审议的相关提案发表了事先批准和独立意见。详情请参见2019年9月19日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的公司《河南恒星科技有限公司独立董事关于聘请审计机构的事先批准意见》和《河南恒星科技有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》。

四.供参考的文件

1.河南邢星科技有限公司第五届董事会第四十七次会议决议

2.河南恒星科技有限公司独立董事关于聘请2019年审计机构的事先批准意见;

3.河南邢星科技有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

河南邢星科技有限公司董事会

2019年9月19日

附件1:

河南邢星科技有限公司

宪法修正案

日期:2019年9月18日

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